Pasante de Cumplimiento

Asistencia en la revición de perfiles con alerta de AML.

Apoyo con reportes de transacciones reguladas a la UIF.

Apoyo en la documentación y archivo.

Realizar investigaciones normativas.

Apoyo en capacitaciones internas.

Gestión de listas de sanción/control.

Estudiante de 3er o 4to año de Licenciatura en Ciencias Jurídicas.

Manejo intermedio de Excel y herramientas de Office.

Capacidad de análisis y redacción.

Deseable nivel intermedio de inglés (lectura de normativa internacional).