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Pasante de Cumplimiento
Apoyar al área de Cumplimiento en la implementación, seguimiento y fortalecimiento de los controles regulatorios y políticas internas de la compañía, contribuyendo al cumplimiento de la normativa aplicable, al análisis de riesgos y a la promoción de una cultura de cumplimiento y ética dentro de la organización, mientras desarrolla conocimientos prácticos del entorno regulatorio y operativo del sector financiero-tecnológico.
La experiencia clave en tu
carrera profesional
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Asistencia en la revición de perfiles con alerta de AML.
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Apoyo con reportes de transacciones reguladas a la UIF.
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Apoyo con respuestas a requerimientos de información de la UIF.
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Apoyo en la documentación y archivo.
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Realizar investigaciones normativas.
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Apoyo en capacitaciones internas.
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Gestión de listas de sanción/control.
Tus habilidades
y talentos
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Estudiante de 3er o 4to año de la carrera de derecho.
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Manejo intermedio de Excel y herramientas de Office.
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Capacidad de análisis y redacción.
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Deseable nivel intermedio de inglés (lectura de normativa internacional).
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